国内“偷卡”境外套现80万 平邑警方破获跨境电信诈骗案

大众网 2017/3/21 15:06:00

抓获嫌疑人

抓获嫌疑人现场

缴获的作案工具

大众网临沂3月21日讯(记者 邓梦娇 通讯员 李庆东 张杰)银行卡一刻也没离开过自己的手,里面的存款却不翼而飞。自2016年10月以来,平邑境内发生系列储蓄卡诈骗案件。案发后,平邑警方迅速成立专案组上马攻坚,先后辗转广东、湖南、河北、四川等地,行程近万公里,内查外调,深挖细查,迅速摸清了该诈骗团伙的作案手法及组织架构。

2017年3月20日,随着最后一个网名为"财神"的嫌疑人何某的落网,标志着这起跨国系列银行储蓄卡诈骗案成功告破。

银行卡在手 存款离奇失踪

2016年10月19日 ,男子曹某来到平邑县公安局刑侦大队,语无伦次的向值班民警诉说着,"同志,我的钱丢了。"值班民警耐心细致询问得知,曹某银行卡在手,存款居然被盗10多万……

报案前,受害人曹某到某银行的ATM机上查询余额时,不禁惊呆了--银行卡上的10万余元现金竟不翼而飞,曹某十分疑惑:自己的银行卡和身份证都没有丢失,也没有借给别人用过,为什么银行卡内的钱神秘消失了?

这无疑是一起的银行卡资金被盗案,而且在以后几日内,平邑警方又接连接到20余起同样的报警,而且都是受害人银行卡在自己手上,事前也均未接到过任何诈骗电话或短信,而银行卡内的现金被盗刷取走,数额从几千、几万甚至十几万不等,存款累计被盗80余万元。

境外异地盗刷 案件扑朔迷离

此次发生的银行卡诈骗案,以前在平邑县城从未发生过。

专案组民警经过对该系列案件的梳理,发现其中有7位受害人的资金通过境外POS消费,4位受害人的资金通过境外ATM机取款被盗刷,3位受害人的资金通过境内POS机消费被盗刷,9位受害人的资金通过异地ATM取款被盗刷。境外POS消费包括韩国、日本、美国;境外ATM包括泰国、迪拜、澳大利亚;境内POS消费包括深圳、济南、烟台;异地ATM取款包括济宁、曲阜、菏泽、湖南巴陵。

嫌疑人远程异地作案,作案手段专业,隐蔽性强,身份信息和位置信息都不确定,给案件侦破工作带来极大困难。办案民警顺着资金流追踪,发现有两名受害人的资金为山东济南市某金店同一台POS刷出。但由于该POS机是嫌疑人通过非法手段获得,亦无法获取该商户的相关信息。此时民警们明白,要凭借ATM机取款信息和POS刷卡记录,想在茫茫人海直接找到嫌疑人无异于大海捞针。

侦查一时陷入僵局……

异地侦查 蹲守月余锁嫌犯

就在专案人员侦查期间,犯罪嫌疑人又先后连续作案5起,受害人资金均在日本、澳大利亚、迪拜、泰国等地被盗刷。

到底是什么人在平邑作的案?为了尽快抓获犯罪嫌疑人,保护人民群众的财产安全,消除社会影响,专案组民警放弃了元旦、春节、元宵节等与家人团聚的机会,昼夜奋战,先后赶赴广东、湖南、河北、四川及山东济南、济宁、菏泽等地,行程近万公里,先后调取银行账户流水1000余份,视频资料300余份。

根据调查资料,专案组通过认真研判,逐步缩小侦查范围。经过大海捞针般的调查走访、蹲守摸排,专案组民警发现了一名嫌疑人杨某的身份信息。

这个消息让专案民警异常兴奋,通过进一步的循线侦查,成功挖出一个以泗水籍乔某为首的信用卡诈骗团伙。此后,民警循线追踪,深挖扩线,逐步摸清了5名诈骗团伙主要成员的活动轨迹和藏匿的据点。

3月9日,专案组认为抓捕时间已经成熟,遂兵分两路,一路到济宁、泗水实施抓捕,一路到威海文登实施抓捕。在市局有关部门的大力配合下,一举将该团伙5名主要犯罪嫌疑人乔某、徐某、张某、佟某、杨某抓获归案。

随后,办案民警乘胜追击,又先后辗转多省市开展抓捕工作,并于3月20日将提供作案工具的犯罪嫌疑人何某抓获。

至此,该团伙所有成员全部落网,查获作案用笔记本电脑、手机、写卡器、白卡、采集设备、银行卡、POS机、护照等作案工具一大宗。

拨开迷雾 真相终于大白

犯罪嫌疑人落网后,专案组民警精心制定审讯计划和策略,不断瓦解嫌疑人心理防线,嫌疑人逐步交代了作案的全部过程。

经查,犯罪嫌疑人乔某(男,济宁泗水县人)、徐某(男,济宁市任城区人)、张某(男,成都市邛崃市人)、佟某(男,河北衡水市人)、杨某(男,威海文登市人)、曹某(男,济宁泗水人),何某(男,海南省儋州人)等犯罪嫌疑人或好逸恶劳、或有犯罪前科,都沉浸于网络总想着不劳而获,于是在某QQ群里他们相互聊得火热,犯罪嫌疑人乔某和徐某选择了一条"生财之道",准备大干一场,于是以8000元的价格通过犯罪嫌疑人何某购买一套ATM端口采集设备,并于2016年9月至12月份先后窜至平邑县城20余次,选择在银行工作人员下班后安全防范较薄弱的时间段将该设备安装在ATM机上,在受害人使用ATM机时复制受害人的银行卡信息,并通过针式摄像头窃取受害人银行密码,后将采集的数据通过写卡器写到白卡上,纠结徐某、曹某、佟某、杨某、张某等人用复制卡将受害人账户中的财产盗刷套现。

为了方便刷卡套现,逃避公安机关的打击,狡猾的犯罪嫌疑人还分别办理了出国签证、港澳台签证、国际驾驶证,有时直接到境外刷卡套现,或通过QQ群发布信息与境外人员勾结,将采集到卡的数据发送到境外,境外人员用写卡器做成白卡后通过境外的POS机和ATM机盗刷,

目前,上述犯罪嫌疑人均已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

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