苦等8年,被这个EB-5项目害苦的中国人终于有望拿回本钱了

国际在线 2017/4/19 10:01:00

国际在线报道(记者 王高飞 何雨阳):被称为美国史上EB-5投资最大骗局之一的佛蒙特州杰伊峰度假村(Jay Peak Resort)欺诈案有了最新进展。近日,美国佛蒙特州州长菲尔·斯科特(Phil Scott)宣布了这一案件的处理结果,该案的受害者与被告方以1.5亿美元赔偿达成和解。这一消息给追讨资金的受骗投资者们带来一线希望。历经时间之久,诈骗金额之多,涉及投资人之广泛,使得杰伊峰度假村诈骗案备受瞩目。而这些受害者中有几十位投资者来自中国。他们的经历再一次提醒那些渴望通过EB-5投资获取绿卡的国人,越是听上去美好的事情,越是隐藏着不可预知的风险。

受害者与被告以1.5亿美元赔偿达成和解

在美国所有EB-5欺诈案中,佛蒙特州杰伊峰度假村(Jay Peak Resort)开发案最受人瞩目。时隔八年,杰伊峰度假村投资移民项目终于被揭下了面具。

负责审查杰伊峰度假村的资产接管人迈克·戈德堡(Michael Goldberg)称,1.5亿美元将用于赔偿42名承包商、513名债权人,以及169名投资人。

资产接管人戈德堡(左一)周四宣布了赔偿款的分配方法

戈德堡详细说明了这笔赔偿款将如何分配:6700万美元用于赔偿投资者,他们投资的生物医学研究设施从未动工;1960万美元用于美国本土酒店的增建;250万美元为律师费用;1530万美元支付给杰伊峰的第一批投资者,他们投资了电车小屋;220万美元用于满足现存的承包商留置权;1000万美元将存入有息托管账户,以备赔偿20名柏克山(Burke Mountain)项目投资者,受此案影响他们无资格申请美国绿卡;660万用于支付柏克山项目的承包商及柏克山酒店项目的其他债务;510万美元用于支付剩余杰伊峰项目和柏克山酒店的过期债务;100万美元将用于分别支付给柏克山项目的两位投资人各50万美元,他们的I-526有条件绿卡申请在美国证券交易委员会行动前已经被拒绝。

佛蒙特州州长斯科特说,尽管这一结果不能抚平这起蓄意欺诈案带给受骗者们的伤痛,但这的确是一个鼓舞人心的消息。

受骗投资人超过700名 开发商曾来华吸金

佛蒙特州位于美国东北部新英格兰地区,北与加拿大魁北克省接壤。时间回溯到2008年,那个时候,金融危机的阴影也降临到了佛蒙特州北部地区。两个美国商人——阿里尔·奎罗斯(Ariel Quiros)和威廉·斯滕格(William Stenger)——宣称要在该地兴建度假村项目,以帮助佛蒙特州摆脱金融危机,重振经济,而他们建项目的钱将全部来自于外国投资者。

按照两人的规划,他们不仅要建造一个滑雪度假村,而且还要创立与生物医学研究有关的公司,开办一家生产窗户的工厂,延长当地机场的跑道,并且还要建酒店、建会议中心,甚至要打造一个号称世界上规模最大的室内山地自行车运动场。

这个听上去无比宏大的规划,其实是一个空中楼阁的幻景。

据了解,涉案开发商阿里尔·奎罗斯和威廉·斯滕格以及他们名下的多家公司,以编纂虚假材料、隐去关键信息等造假方式,向超过700名EB-5外国投资人筹集了超过3.5亿美元的资金 ,并称资金将用于修建杰伊峰度假村的设施及与生物医学研究有关的工程。但事实上,这些项目从未动工。这些被骗的投资人来自英国、中国、南非、日本、越南等多个国家。

杰伊峰度假村滑雪场

一位佛蒙特州当地的资深记者揭穿了杰伊峰度假村的真相:”这是一个彻头彻尾的庞氏骗局 ,开发商先是用投资人的钱买下了度假村,然后他们利用新投资人的钱来回报老投资人,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。“

在这起“庞氏骗局”中,有超过2亿美元已被挪作他用,另有5000万美元被开发商奎罗斯用做个人开销,支付其个人的收入税,甚至用来购买纽约川普大厦的物业等,而EB-5投资人对此毫不知情。

2016年4月,美国证券交易委员会对杰伊峰度假村涉案开发商提起诉讼,杰伊峰度假村的所有者阿里尔·奎罗斯和前总裁比尔·斯特恩格被指控通过EB-5签证项目非法募集并挪用外国投资者资金2亿美元。

目前,美国证券交易委员会对该项目涉案人员提起民事诉讼,而对奎罗斯和斯特恩格的刑事调查还在进行中。瑞杰金融集团也被指控,原因包括以下方面:该集团一名员工在奎罗斯的指示下,转移投资资金用以购买杰伊峰度假村;瑞杰金融集团对员工监督不力,且不遵守自身监督流程。

杰伊峰度假村项目的欺骗历史长达八年,包含多期工程,牵扯的移民中介也较多。其总裁斯滕格曾和佛蒙特州州长彼得·舒姆林(Peter Shumlin)在2013年到中国北京、上海、深圳和越南的胡志明市举办推介会,吸引中越两国的投资移民。

苦等绿卡数年后,这些中国投资者在2016年4月等来了美国证券交易委员会(SEC)宣布该项目涉嫌欺诈的调查结果,

杰伊峰度假村案的联邦公诉人高柏说,这些投资者“或许是这场欺诈案最大的受害者。他们既没有拿到绿卡,也失去了投资”。

案件分析:投资者急于求成掉进陷阱

据美国官方发布的2016财年EB-5签证统计报告(2015年10月1日至2016年9月30日)显示,在此期间,中国人获得了7516张永居绿卡,占比75.6%。在2014财年,通过该项目获得永久居留签证的申请人中,有85%来自中国。 然而,有不少申请者的投资移民之路走得并不顺畅,甚至遭遇虚假项目、蓄意欺诈。

杰伊峰度假村前总裁、涉案人员之一斯腾格

由于EB-5投资移民法案将在4月28日到期,大量的中国申请者出于对政策有变的担忧,正在“跑步递案”,然而这种急于求成的心理却被不良中介或开发商利用,不仅资金被骗,绿卡也变得遥遥无期,可谓竹篮打水一场空。

洛杉矶移民律师华强接受记者采访时表示,投资移民市场鱼龙混杂,尤其是区域中心的项目存在很多欺骗现象。区域中心扮演的角色相当于一个私募基金管理人,负责帮申请人寻找合适的投资项目,但很难保证区域中心将钱真正投到项目上去,所以存在一定的风险 。很多诈骗案件中,投资款都被募资者用来中饱私囊。

对于项目是否可靠和可信,华强认为可以在投资前对项目进行考察和调研。一旦项目烂尾,申请人的投资款也就跟着打水漂了,可以找当地的专业人士,比如侦探、律师或者会计师去实地考察一下,花一两万美元出具一份第三方的风险报告评估。舍小利,保大钱。

有读者可能会困惑,佛特蒙州杰伊峰度假村的开发商还曾与该州州长赴中国和越南举办项目推介会,为何却是个诈骗团伙?对此,华强强调,拉一名美国当地的政府官员来为项目备案或者讲话,声称项目具有政府背景,是很多中介惯用的伎俩 ,但是所有的区域中心都是私营的,声称有政府背景的都是扯虎皮拉大旗,目的在于以政府出面骗取投资者的新任,打消投资者的顾虑和疑问。事实上,在美国,政府不会为这样的项目做任何担保,而出席相关活动、参与邀约、合影或送贺信不过是因为政府有义务支持有利于本市的投资,并不代表政府官员可以为投资者保障项目安全 ,因此,投资者们千万不要因为政府的参与而对项目本身的可靠性掉以轻心。

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