柬“庞氏骗局集团案”致5万人被骗 金额达4亿美元

中国新闻网 2017/5/31 9:42:00

中新网金边5月31日电(记者黄耀辉)备受外界关注的柬埔寨王国庞氏骗局集团案致该国5万人被骗,受骗金额高达4亿美元。

柬内政部、司法部和财经部30日联合举行记者会,公布庞氏骗局集团幕后首脑,包括在香港注册的“大皇朝国际基金有限公司”(EmpireBigCapitalLimited,简称“EBC”)、东盟发展基金组织(AIF)和投资咨询协会(ICA)。

据柬内政部国务秘书亦占坡介绍,该非法投资公司以“每天存款”和每年500%回酬率,吸引公众投资,许多乡村地区民众对骗局深信不疑,当中亦有公务员,甚至有人出售土地和房子投资该公司。

亦占坡说,该部先后接到7430名受害者举报,亦有人曾向公司要求“退款”并试图报警,但公司却威胁报警拿不到“一毛钱”,导致民众不敢报警。

他表示,目前该集团幕后首脑已“卷款”逃往国外,继续行骗,柬内政部正通缉4名“老千”,其中一名为马来西亚籍男子。

柬证券委员会主席苏速杰曾表示,目前止,该委员会仍未向此类集团发出执照,该委员会正在考虑通过立法来管理各种非法集资活动。(完)

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