交行重庆陈家湾支行成功化解网络交友诈骗风险

重庆发布 2019/5/16 9:42:03

  近日,交通银行重庆陈家湾支行联合辖区派出所,成功化解一起以网络交友为由的钱财诈骗风险事件,避免客户经济损失5万余元。


  据悉,5月12日,一客户到交通银行重庆陈家湾支行办理无卡存款业务,但该客户并不清楚收款人姓名,并一直通过微信语音询问对方具体姓名信息。该行柜员通过客户的异常举动初步判定客户遭遇网络诈骗,并将具体情况立即上报给营运主管。经该行营运主管进一步了解,客户声称认识收款人,但既说不出对方的名字,也不知道对方的联系电话,该客户表示因其同事的朋友的小孩在英国生病急需用钱,委托其将钱先汇到韩国朋友账上,再由韩国朋友转汇到英国。该行营运主管断定客户受骗,试图劝阻客户暂停汇款,但客户坚持继续汇款。


  该行随即启动防诈骗应急预案,将客户引导至等候区安抚,客户经理、大堂经理、营运主管耐心为客户理清事实、讲明道理,通过各种案例试图说服客户不要轻易向陌生人汇款。由于客户态度十分坚决,该行遂联系了渝碚路派出所协助,经民警仔细调查,得知该客户正通过网络与对方交往,对方打着“网恋”旗号诱骗该客户汇款。经民警与该行工作人员共同努力,该客户最终意识到问题的严重性,终止5万余元的汇款业务,并向该行工作人员及民警表示感谢。


  据介绍,该行始终坚持贯彻交通银行总、分行以及当地监管部门关于防范网络电信诈骗的工作要求,制定应急预案,加强员工培训,提升安全意识,将防范网络电信诈骗工作落到实处,为客户资金安全保驾护航。此次成功化解网络交友诈骗风险是对该行防范网络电信诈骗及客户服务工作的检验和肯定,渝碚路派出所民警也对该行工作人员风险防范意识和妥善处理事件能力给予了肯定。


  该行工作人员提示广大客户及市民朋友:不要轻信陌生人提出的汇款要求,特别是对于身份不明的“网友”更要加强警惕,不法分子在虚拟网络的掩饰下擅于包装成各种身份进行诈骗活动,以各种理由诱导广大客户及市民朋友转账、汇款。同时,广大客户及市民朋友在办理日常转账、汇款业务时,一定要反复核对收款人身份信息和账户信息,一旦发现可疑应立即暂停业务办理,避免个人财产损失。(彭国威 游晋宇)


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